本公司及董事会一共成员保障音信披露的实质确凿、切实、完美，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　四川汇源光通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次聚会于2024年3月1日上午10：00正在公司聚会室以现场加通信的式样召开，聚会告诉已于2024年2月26日以邮件、通信式样发出。聚会应到董事5名，现实出席董事5名，齐备董事通信式样出席仪器。聚会由董事长李红星先生主理，公司监事及高级约束职员列席聚会，本次聚会的召开适宜《公法律》等合连法令、行政原则、部分规章、楷模性文献及《公司章程》的相合规矩。

　　1、审议通过了《合于为全资子公司四川汇源光通讯有限公司申请归纳授信供给担保的议案》

　　公司第十二届董事会第五次聚会、第十二届监事会第五次聚会审议通过了公司全资子公司四川汇源光通讯有限公司（以下简称“光通讯公司”）向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请群多币敞口1,600万元内（含）的归纳授信，刻期为12个月，详见公司于2023年2月8日披露的《第十二届董事会第五次聚会决议告示》（告示编号：2023-003）、《合于为全资子公司四川汇源光通讯有限公司申请归纳授信供给担保的告示》（告示编号：2023-005），现该授信交易即将到期。

　　为保护光通讯公司的坐褥规划，赞同光通讯公司不绝向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请群多币敞口1,600万元内（含）的归纳授信，刻期为12个月，担保式样为公司以位于成都高新区（西区）西芯大道5号的自有土地房产为其供给典质担保；同时，光通讯公法律定代表人刘中一先生为其供给连带职守保障担保。

　　光通讯公司以齐备自有资产向公司供给反担保，担保领域蕴涵公司代光通讯公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行付出的银行贷款本金仪器、利钱、预期利钱、罚息、违约金、补偿款，公司代为付出用度的资金占用费及公司为杀青债权而付出的讼师费、诉讼费等齐备合连用度。

　　整个实质详见公司同日正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《合于为全资子公司四川汇源光通讯有限公司申请归纳授信供给担保的告示》（告示编号：2024-006）PG电子官网证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读强大财经讯息资讯及上市公司通告。

　　2、审议通过了《合于全资子公司四川汇源光通讯有限公司申请归纳授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其供给担保的议案》

　　公司第十二届董事会第二次聚会审议通过《合于全资子公司四川汇源光通讯有限公司申请归纳授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其供给担保的议案》，全资子公司四川汇源光通讯有限公司（以下简称“光通讯公司”）为餍足规划需求向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请归纳授信群多币1500万元内（含），公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司以自有不动产为其供给典质担保，光通讯公法律定代表人刘中一先生对此供给连带职守保障担保。详见公司于2022年8月31日披露的《第十二届董事会第二次聚会决议告示》（告示编号：2022-034）、《合于全资子公司四川汇源光通讯有限公司申请归纳授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其供给担保的告示》（告示编号：2022-038）PG电子官网，现该授信交易即将到期。

　　赞同光通讯公司为保护坐褥规划需求，正在上述授信刻期届满之日起不绝向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请敞口群多币1,500万元内（含），刻期18个月（最终刻期以银行审核为准）的归纳授信，担保式样为公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）以其位于崇州市工业区的自有不动产为光通讯公司供给典质担保。其余,光通讯公法律定代表人刘中一先生为其供给连带职守保障担保。

　　整个实质详见公司同日正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《合于全资子公司四川汇源光通讯有限公司申请归纳授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其供给担保的告示》（告示编号：2024-007）。

　　本公司及监事会一共成员保障音信披露的实质确凿、切实、完美，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　四川汇源光通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十五次聚会于2024年3月1日上午10：30正在公司聚会室以现场加通信的式样召开，聚会告诉已于2024年2月26日以邮件、通信式样发出。聚会应到监事3名，现实出席监事3名，齐备监事通信式样出席。聚会由监事会主席王欣姑娘主理，公司高级约束职员列席聚会PG电子官网，本次聚会的召开适宜《公法律》等相合法令、行政原则、部分规章、楷模性文献及《公司章程》的相合规矩。

　　1、审议通过了《合于为全资子公司四川汇源光通讯有限公司申请归纳授信供给担保的议案》

　　公司第十二届董事会第五次聚会、第十二届监事会第五次聚会审议通过了公司全资子公司四川汇源光通讯有限公司（以下简称“光通讯公司”）向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请群多币敞口1,600万元内（含）的归纳授信，刻期为12个月，详见公司于2023年2月8日披露的《第十二届董事会第五次聚会决议告示》（告示编号：2023-003）、《合于为全资子公司四川汇源光通讯有限公司申请归纳授信供给担保的告示》（告示编号：2023-005），现该授信交易即将到期。

　　为保护光通讯公司的坐褥规划，赞同光通讯公司不绝向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请群多币敞口1,600万元内（含）的归纳授信，刻期为12个月，担保式样为公司以位于成都高新区（西区）西芯大道5号的自有土地房产为其供给典质担保；同时，光通讯公法律定代表人刘中一先生为其供给连带职守保障担保。

　　光通讯公司以齐备自有资产向公司供给反担保，担保领域蕴涵公司代光通讯公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行付出的银行贷款本金、利钱、预期利钱、罚息、违约金、补偿款，公司代为付出用度的资金占用费及公司为杀青债权而付出的讼师费、诉讼费等齐备合连用度。

　　整个实质详见公司同日正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《合于为全资子公司四川汇源光通讯有限公司申请归纳授信供给担保的告示》（告示编号：2024-006）

　　2、审议通过了《合于全资子公司四川汇源光通讯有限公司申请归纳授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其供给担保的议案》

　　公司第十二届董事会第二次聚会审议通过《合于全资子公司四川汇源光通讯有限公司申请归纳授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其供给担保的议案》，全资子公司四川汇源光通讯有限公司（以下简称“光通讯公司”）为餍足规划需求向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请归纳授信群多币1500万元内（含），公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司以自有不动产为其供给典质担保，光通讯公法律定代表人刘中一先生对此供给连带职守保障担保。详见公司于2022年8月31日披露的《第十二届董事会第二次聚会决议告示》（告示编号：2022-034）、《合于全资子公司四川汇源光通讯有限公司申请归纳授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其供给担保的告示》（告示编号：2022-038），现该授信交易即将到期。

　　赞同光通讯公司为保护坐褥规划需求，正在上述授信刻期届满之日起不绝向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请敞口群多币1,500万元内（含），刻期18个月（最终刻期以银行审核为准）的归纳授信，担保式样为公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）以其位于崇州市工业区的自有不动产为光通讯公司供给典质担保。其余,光通讯公法律定代表人刘中一先生为其供给连带职守保障担保。

　　整个实质详见公司同日正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《合于全资子公司四川汇源光通讯有限公司申请归纳授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其供给担保的告示》（告示编号：2024-007）。

　　本公司及董事会一共成员保障音信披露的实质确凿、切实、完美，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　四川汇源光通讯股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川汇源光通讯有限公司（以下简称“光通讯公司”）因交易运行须要，公司于2023年2月7日召开第十二届董事会第五次聚会、第十二届监事会第五次聚会审议通过了光通讯公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请群多币敞口1,600万元内（含）的归纳授信，刻期为12个月，详见公司于2023年2月8日披露的《第十二届董事会第五次聚会决议告示》（告示编号：2023-003）、《第十二届监事会第五次聚会决议告示》（告示编号：2023-004）仪器、《合于为全资子公司四川汇源光通讯有限公司申请归纳授信供给担保的告示》（告示编号：2023-005），现该授信交易即将到期。

　　为保护光通讯公司的坐褥规划，经公司第十二届董事会第十六次聚会和第十二届监事会第十五次聚会审议通过，上述授信交易到期后，光通讯公司不绝向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请群多币敞口1,600万元内（含）的归纳授信，刻期为12个月，担保式样为公司以位于成都高新区（西区）西芯大道5号的自有土地房产为其供给典质担保；同时，光通讯公法律定代表人刘中一先生为其供给连带职守保障担保。

　　规划领域：许可项目：电线、电缆创筑；筑树工程施工；修筑劳务分包；电气装配任事（依法须经允许的项目，经合连部分允许后方可展开规划行为，整个规划项目以合连部分允许文献大概可证件为准）大凡项目：光缆创筑；配电开合负责开发研发；配电开合负责开发创筑；输配电及负责开发创筑；电力步骤用具创筑；光通讯开发创筑；塑料成品创筑；安防开发创筑；互联网开发创筑；物联网开发创筑；软件拓荒；集成电途芯片及产物创筑；光缆发卖；光纤发卖；配电开合负责开发发卖；光通讯开发发卖；电线、电缆规划；安防开发发卖；智能输配电及负责开发发卖；软件发卖；电力步骤用具发卖；电工用具发卖；海优势电合连配备发卖；发卖代劳；电气开发发卖；电力电子元器件发卖；电工仪器仪表发卖；塑料成品发卖；智能仪器仪表发卖；互联网发卖（除发卖须要许可的商品）；音信平和开发发卖；物联网开发发卖；货品进出口；技巧进出口；进出口代劳；技巧任事、技巧拓荒、技巧商议、技巧交换、技巧让渡、技巧推论；物联网行使任事；人为智能表面与算法软件拓荒；人为智能基本软件拓荒；人为智能行使软件拓荒；汇集与音信平和软件拓荒；集成电途打算；音信体例集成任事；智能负责体例集成；人为智能行业行使体例集成任事；物联网技巧任事；平和技巧提防体例打算施工任事；与农业坐褥规划相合的技巧、音信、步骤筑树运营等任事；租赁任事（不含许可类租赁任事）；互联网平和任事；汇集技巧任事；死板开发租赁；修筑工程死板与开发租赁；电工用具创筑；电力电子元器件创筑；电器辅件创筑；电气信号开发安装创筑；死板电气开发创筑；电子元器件与机电组件开发创筑；汇集开发创筑；电子元器件创筑；集成电途创筑；光电子器件创筑；其他电子器件创筑；打算机软硬件及辅帮开发批发；丛林防火任事；通信开发发卖；仪器仪表发卖；电子元器件批发；光电子器件发卖；互联网开发发卖；工业主动负责体例安装发卖；电气信号开发安装发卖；死板电气开发发卖；电器辅件发卖；高本能纤维及复合质料发卖；玻璃纤维加强塑料成品发卖；玻璃纤维及成品发卖；集成电途发卖；集成电途芯片及产物发卖；电子产物发卖；汇集开发发卖（除依法须经允许的项目表，凭业务牌照依法自帮展开规划行为）。

　　2、光通讯公司近来一年又一期财政目标（此中2022年12月31日/2022年度数据仍旧审计；2023年9月30日/2023年1-9月数据未经审计）：

　　4、经中国实行音信公然网查问，截至目前，光通讯公司、法定代表人刘中一先生不为失信被实行人。

　　公司全资子公司光通讯公司为保护自己坐褥规划的资金需求，拟向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请群多币1,600万元内（含）的归纳授信，刻期为12个月，公司以位于成都高新区（西区）西芯大道5号的自有土地房产为其供给典质担保，担保刻期为12个月，担保金额为1,600万元。典质物境况如下：

　　公司拟正在光通讯公司赢得中国农业银行股份有限公司成都锦城支行归纳授信额度后与中国农业银行股份有限公司成都锦城支行订立合连担保合同。

　　为保护公司权利，光通讯公司以齐备自有资产向公司供给反担保，担保领域蕴涵公司代光通讯公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行付出的银行贷款本金、利钱、过期利钱、罚息、违约金、补偿款，公司代为付出用度的资金占用费及公司为杀青债权而付出的讼师费仪器、诉讼费等齐备合连用度。

　　反担保的保障刻期为公司现实代光通讯公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行清偿每笔担保债务之越日起两年。

　　1、公司全资子公司光通讯公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请群多币敞口1,600万元内（含）的归纳授信是为了保护光通讯公司坐褥规划的资金需求。

　　2、公司以自有土地、房产为光通讯公司供给担保，有利于赞成光通讯公司良性发扬，适宜公司全体便宜，不存正在与中国证监会《上市公司羁系指引第 8号逐一上市公司资金交游、对表担保的羁系恳求》《公司章程》等相合规矩相违背的境况。

　　本次担保后，本公司及控股子公司对表担保额为3,100万元（均为对兼并报表领域内的子公司供给的担保），占公司近来一期经审计净资产的9.90%；本公司及控股子公司对表担保余额（现实发作额）为2,400万元，占公司近来一期经审计净资产的7.66%，无过期担保、无涉及诉讼的担保及因被占定败诉而容许担的担保。

　　合于全资子公司四川汇源光通讯有限公司申请归纳授信及四川汇源塑光纤有限公司为其供给担保的告示

　　本公司及董事会一共成员保障音信披露的实质确凿PG电子官网、切实、完美，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　四川汇源光通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次聚会、第十二届监事会第二次聚会，审议通过了公司全资子公司四川汇源光通讯有限公司（以下简称“光通讯公司”）向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行（以下简称“光大银行成都分行高笋塘支行”）申请敞口群多币1,500万元内（含），刻期18个月的归纳授信事宜，详见公司于2022年8月31日披露的《第十二届董事会第二次聚会决议告示》（告示编号：2022-034）、《第十二届监事会第二次聚会决议告示》（告示编号：2022-035）《合于全资子公司四川汇源光通讯有限公司申请归纳授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其供给担保的告示》（告示编号：2022-038），现该归纳授信交易即将到期PG电子官网。

　　光通讯公司为保护坐褥规划对资金的需求，拟正在授信刻期届满之日起不绝向光大银行成都分行高笋塘支行申请敞口群多币1,500万元内（含），刻期18个月（最终刻期以银行审核为准）的归纳授信，担保式样为公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）以其位于崇州市工业区的自有不动产为光通讯公司供给典质担保。其余,光通讯公法律定代表人刘中一先生为其供给连带职守保障担保。

　　规划领域：许可项目：电线、电缆创筑；筑树工程施工；修筑劳务分包；电气装配任事（依法须经允许的项目，经合连部分允许后方可展开规划行为，整个规划项目以合连部分允许文献大概可证件为准）大凡项目：光缆创筑；配电开合 负责开发研发；配电开合负责开发创筑；输配电及负责开发创筑；电力步骤用具创筑；光通讯开发创筑；塑料成品创筑；安防开发创筑；互联网开发创筑；物联 网开发创筑；软件拓荒；集成电途芯片及产物创筑；光缆发卖；光纤发卖；配电 开合负责开发发卖；光通讯开发发卖；电线PG电子官网、电缆规划；安防开发发卖；智能输 配电及负责开发发卖；软件发卖；电力步骤用具发卖；电工用具发卖；海优势电合连配备发卖；发卖代劳；电气开发发卖；电力电子元器件发卖；电工仪器仪表发卖；塑料成品发卖；智能仪器仪表发卖；互联网发卖（除发卖须要许可的商品）；音信平和开发发卖；物联网开发发卖；货品进出口；技巧进出口；进出口代劳；技巧任事、技巧拓荒、技巧商议、技巧交换、技巧让渡、技巧推论；物联网行使任事；人为智能表面与算法软件拓荒；人为智能基本软件拓荒；人为智能行使软件拓荒；汇集与音信平和软件拓荒；集成电途打算；音信体例集成任事；智能控 造体例集成；人为智能行业行使体例集成任事；物联网技巧任事；平和技巧提防体例打算施工任事；与农业坐褥规划相合的技巧、音信、步骤筑树运营等任事；租赁任事（不含许可类租赁任事）；互联网平和任事；汇集技巧任事；死板开发 租赁；修筑工程死板与开发租赁；电工用具创筑；电力电子元器件创筑；电器辅件创筑；电气信号开发安装创筑；死板电气开发创筑；电子元器件与机电组件开发创筑；汇集开发创筑；电子元器件创筑；集成电途创筑；光电子器件创筑；其他电子器件创筑；打算机软硬件及辅帮开发批发；丛林防火任事；通信开发发卖；仪器仪表发卖；电子元器件批发；光电子器件发卖；互联网开发发卖；工业主动负责体例安装发卖；电气信号开发安装发卖；死板电气开发发卖；电器辅件发卖；高本能纤维及复合质料发卖；玻璃纤维加强塑料成品发卖；玻璃纤维及成品发卖；集成电途发卖；集成电途芯片及产物发卖；电子产物发卖；汇集开发发卖（除依法须经允许的项目表，凭业务牌照依法自帮展开规划行为）。

　　2、光通讯公司近来一年又一期财政目标（此中2022年12月31日/2022年度数据仍旧审计；2023年9月30日/2023年1-9月数据未经审计）：

　　4、经中国实行音信公然网查问，截至目前，光通讯公司、法定代表人刘中一先生不为失信被实行人。

　　公司全资子公司光通讯公司为保护坐褥规划，向光大银行成都分行高笋塘支行申请授信，归纳授信额度为敞口群多币1,500万元内（含），刻期18个月（最终刻期以银行审核为准）。公司控股子公司塑料光纤公司以其位于崇州市工业区的自有不动产为光通讯公司供给典质担保，担保刻期为18月，担保金额为1500万元。

　　塑料光纤公司拟正在光通讯公司赢得光大银行成都分行高笋塘支行归纳授信额度后与光通讯公司订立合连担保合同。

　　1、公司全资子公司光通讯公司向光大银行成都分行高笋塘支行申请群多币1,500万元内（含）敞口，刻期18个月（最终刻期以银行审核为准）的归纳授信额度，是为保护坐褥规划资金需求。

　　2、公司控股子公司塑料光纤公司为光通讯公司供给担保，有利于光通讯公良性发扬，适宜公司全体便宜。

　　4、公司控股子公司塑料光纤公司为光通讯公司供给担保，不存正在与中国证监会《上市公司羁系指引第 8号逐一上市公司资金交游、对表担保的羁系恳求》《公司章程》等相合规矩相违背的境况。

　　于是，公司董事会、监事会赞同光通讯公司申请的上述归纳授信交易及子公司塑料光纤公司以其自有不动产为其供给典质担保事项。

　　截止本议案审议之日，本公司及子公司对表担保额度为3,100万元（均为对兼并报表领域内的子公司供给的担保），占公司近来一期经审计的归属于公司股东净资产比例为9.90%；本公司对子公司及子公司对子公司的担保余额（现实发作额）为2,400万元，占公司近来一期经审计的归属于公司股东净资产比例为7.66%，无过期担保。